فككت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، شبكة إجرامية منظمة تتكون من عشرون (20) شخصا، وحجزت مبالغ مالية تفوق سته (06) مليار سنتيم (04)مركبات، مصوغات من الذهب قدرت بحوالي (900) غ بقيمة مالية تفوق (800)مليون سنتيم.
وذكر بيان للمصالح الأمنية ذاتها، أن تم تفكيك عناصر هذه الشبكة، التي تتراوح أعمارهم مابين (29 و49 سنة)، بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي، جنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية، جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الاستعلامات العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية هذه العمليات تتم من خلال ثلاثة (03) مراحل:
وتتمثل المرحلة الأولى في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب.
والمرحلة الثانية سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة (07) شركات.
بينما المرحلة الثالثة، تتمثل في إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الإقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.
وذكر المصدر، أنه بعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات تم التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي تفوق ما قيمته 2500 مليار سنتيم.
وأسفر التحقيق عن توقيف عشرين (20) شخص مشتبه فيهم، مع حجز مبالغ مالية تفوق سته (06) مليار سنتيم (04)مركبات، مصوغات من الذهب قدرت بحوالي (900) غ بقيمة مالية تفوق (800)مليون سنتيم.
