الوسم: تبييض الأموال

أصدر مجلس قضاء الجزائر، بيانا، حول قضية شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات ...

شكل موضوع "تجريم أفعال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" محور يوم دراسي نظمه اليوم الأحد مجلس قضاء الجزائر, بمشاركة مختصين من ...

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ،على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل ...

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، في دراسة أحكام مشروع ...

تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تكييف آليات وتعزيز ...

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لمهام وتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل ...